YHTIÖKOKOUSKUTSU

Hirsala Golf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.5.2019 klo 18.00 alkaen Hirsala Golf Oy:n klubitalolla osoitteessa Hirsalantie 215, 02420 Jorvas.

Yhtiökokouksen kahvitarjoilu alkaa klo 17.15.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaisesti varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä päätetään talousarvion vahvistamisesta tilikaudelle 2019.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 326.843,61 euroa   siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille, eikä osinkoa jaeta.

Tilinpäätösasiakirjat ja muut osakeyhtiölain vaatimat asiakirjat ovat 13.5.2019 alkaen osakkeenomistajien nähtävinä Hirsala Golf Oy:n klubitalolla osoitteessa Hirsalantie 215, 02420 Jorvas.

Huomaattehan, että yhtiökokoukseen osallistuakseen osakkeenomistajan tulee ilmoittaa yhtiölle osallistumisestaan viimeistään sunnuntaina 19.5.2019. Ilmoittautumiset toivotaan sähköpostitse osoitteeseen essi.liljemark@hirsalagolf.fi.

 

Helsingissä 24.4.2019

Hirsala Golf Oy

Hallitus

 

HIRSALA GOLF OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

asialista

keskiviikkona 22.5.2019 klo 18.00

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen
3. Pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
6. Kokouksen osallistuja- ja ääniluettelo
7. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen
8. Päättäminen tilinpäätöksen vahvistamisesta
9. Päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta
10. Päättäminen vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päättäminen talousarviosta vuodelle 2019, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperiaatteista
12. Päättäminen hallituksen jäsenten lukumäärästä
13. Hallituksen jäsenten valinta
14. Tilintarkastajan valinta (tarvittaessa)
15. Kokouksen päättäminen

 

Lataa materiaalit itsellesi tästä:

Yhtiökokouskutsu (PDF)

Asialista (PDF)