Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen ke 22.5.2019
YHTIÖKOKOUSKUTSU
Hirsala Golf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.5.2019 klo 18.00 alkaen Hirsala Golf Oy:n klubitalolla osoitteessa Hirsalantie 215, 02420 Jorvas.
Yhtiökokouksen kahvitarjoilu alkaa klo 17.15.
Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaisesti varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä päätetään talousarvion vahvistamisesta tilikaudelle 2019.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 326.843,61 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille, eikä osinkoa jaeta.
Tilinpäätösasiakirjat ja muut osakeyhtiölain vaatimat asiakirjat ovat 13.5.2019 alkaen osakkeenomistajien nähtävinä Hirsala Golf Oy:n klubitalolla osoitteessa Hirsalantie 215, 02420 Jorvas.
Huomaattehan, että yhtiökokoukseen osallistuakseen osakkeenomistajan tulee ilmoittaa yhtiölle osallistumisestaan viimeistään sunnuntaina 19.5.2019. Ilmoittautumiset toivotaan sähköpostitse osoitteeseen essi.liljemark@hirsalagolf.fi.
Helsingissä 24.4.2019
Hirsala Golf Oy
Hallitus
HIRSALA GOLF OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
asialista
keskiviikkona 22.5.2019 klo 18.00
- Kokouksen avaus
- Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen
- Pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Kokouksen esityslistan hyväksyminen
- Kokouksen osallistuja- ja ääniluettelo
- Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Päättäminen tilinpäätöksen vahvistamisesta
- Päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta
- Päättäminen vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Päättäminen talousarviosta vuodelle 2019, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperiaatteista
- Päättäminen hallituksen jäsenten lukumäärästä
- Hallituksen jäsenten valinta
- Tilintarkastajan valinta (tarvittaessa)
- Kokouksen päättäminen
Lataa materiaalit itsellesi tästä: